بانک‌های اروپایی کنترل حسابهای شهروندان روسیه را تشدید کردند

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه کامرسانت  بانک های اروپایی مدعی هستند که این فرایند روند آماده سازی تبادل اطلاعات مالیاتی طبق استاندارد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام می شود.

 طبق اظهارات منبعی آگاه در بانک بزرگ سوئیسی، احتمالا حسابهای بانکی خارجی یکهزار شهروند روسیه به دلیل تغییر ظاهری مودی مالیاتی مسدود شوند.

یانا سمنیاکا رئیس بخش مسائل مالیاتی و حقوقی بین المللی شرکت «لمچیک، کروپسکی و شرکا» گفت که بانکهای خارجی در ارتباط با راه اندازی روند تبادل بین المللی اطلاعات جهت مبارزه با طرحهای بین المللی فرار از مالیات، شواهد واطلاعات مشتریان را بهینه کردند تا اعتبار و شهرتشان را از دست ندهند.

بانکهای بزرگ مدتهاست که تحت مراقبت نهادهای کنترل کننده قرار دارند زیرا در این بانکها متهمان فهرست «گزارش کرملین» وزارت دارایی آمریکا حساب باز کرده اند.

۴۹۲۶۱